بلاحدود bilahodoud.ma
حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة في إطار تحقيقاتها مع منعشين عقاريين وأصحاب مقاهي فخمة حول شبهة “تبييض الأموال”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مع أصحاب مقاهي فخمة بكورنيش طنجة، من أجل الكشف عن مصدر ثرواتهم، وذلك في إطار محاربة غسل الأموال وتبييضها.
التحقيقات التي شملت أيضا مجموعة من المنعشين العقاريين بطنجة الذين ظهرت عليهم علامات الثراء في وقت قصير، حيث تعكف الفرقة الوطنية على معرفة مصدر أموالهم.
وأفادت ذات المصادر، أن مجموعة من المنعشين العقاريين تسودهم تخوفات بعد أن كشفت تحقيقات سابقة عن الاشتباه في علاقاتهم ببارونات مخدرات ينشطون في تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، بعضهم معتقلون.
